Sự kiện sập sàn tiền ảo BitConnect

BitConnect là một trong những sự kiện không thể ko nhắc tới do thuộc tính lừa đảo quá tinh tướng và chừng độ tác động quá lớn của vụ sập sàn tiền ảo; Thêm nữa, có khoảng 50.000 người Việt tham dự vào mô hình pozi này.

BitConnect là một mô phỏng tài chính ứng dụng phương pháp hoạt động như một sàn tiền ảo tốt nhất cho vay tiền điện sinh tử lãi được sản xuất bởi một tổ chức có tên Bitconnect LTD và sở hữu đồng tiền riêng, xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có giá trị vốn hóa hơn hai tỷ USD. Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi khá cao (từ 30 – 40% mỗi tháng) chỉ mất khoảng khăng khăng. Mức lợi nhuận lúc đầu tư vào Dự án cũng khá cao, bởi lãi suất ngân hàng hịện tại đơn thuần là 7 – 8% một năm.

nhận thấy sự bất thường từ hình thức đầu tư này, các nhà nghiên cứu bậc nhất thế giới đã lên tiếng, một trong số ấy là Vitalik Buterin – nhà sáng lập Ethereum kể rằng: “Bất kỳ hình thức huy động nguồn vốn nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi”. Và hậu quả nặng nài nỉ xảy ra chỉ thời gian ngắn sau đấy đã làm giới đầu tư thật sự hoảng sợ.

Vào ngày 4/1, BitConnect bất thần nhận được lệnh ngừng khẩn cấp cộng với tuyên bố rằng BitConnect đang tham dự vào những thương vụ đầu tư gian lậu và lừa đảo, được đưa ra bởi Uỷ Ban Chứng khoán Texas. Website của BitConnect sau đấy liên tục báo bảo trì, nâng cấp hệ thống, trước khi đăng thông báo dừng hoạt động cho vay tiền điện tử vào ngày 17/1, kết hợp cùng đà giảm “không phanh” của đồng coin đã khiến những nhà đầu cơ hoang mang tột độ.

Vào 9/2018, sàn TradeSatoshi – sàn giao dịch rút cuộc còn niêm yết BCC – đã quyết định gỡ bỏ đồng coin này khỏi sàn, và đây là dấu chấm hết đối với BitConnect.

Biểu đồ giá BitConnect trên CoinMarketCap

tuy vậy, sau hơn 1 năm diễn ra từ ngày diễn ra sự việc, vụ án BitConnect vẫn chưa có nhiều tiến triển mới ngoài việc một vài nhân vật đã bị bắt tại Ấn Độ và Hoa Kỳ. gần đây, vào 20/02/2019, trang chủ của FBI đưa ra thông báo:

FBI đang tìm kiếm các nạn nhân tiềm năng đã đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitconnect (BCC), lần Đầu tiên được phát hành duyệt y một đợt ICO được Bitconnect đơn vị vào tháng 11 năm 2016.

Cơ quan khảo sát này kêu gọi các người nào đã đầu cơ vào BCC hãy hoàn tất bảng nghi vấn ngắn gọn tại

Phản hồi của bạn là tự nguyện và sẽ có ích đối với cơ quan trong việc Đánh giá về vấn đề này và để xác định bạn là nhà đầu tư BCC/nạn nhân tiềm năng. Dựa trên những phản hồi được cung ứng, các bạn có thể được FBI Liên hệ theo và yêu cầu phân phối thêm thông báo cho vụ sập sàn tiền ảo này.

Theo Thống kê, Bitconnect chịu phận sự cho việc lừa đảo hơn 5 triệu đô la Mỹ tính theo tiền điện tử từ những nhà đầu tư khiến nó không những là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử mà còn là một mô hình Ponzi kim tự tháp đáng lưu ý trong lịch sử tân tiến và hiện đại.